Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
31.01.2014 09:42


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров

эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента

187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1024701328838

1.5. ИНН эмитента

4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.2.2. Положения: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

31 января 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года предложений акционером Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), в лице заместителя руководителя Аксенова И.В., и акционером Сизиковым В. А.

2. Принятие решения о включении предложенных акционерами Росимущество, Капрановым Э.Н. и Остряковым В.М. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

3. Принятие решения о включении предложенных акционерами Росимущество и Остряковым В.М. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

4. Принятие решения о включении предложенного акционером Сизиковым В.А. кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества.

5. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года вопросов, предложенных акционером Капрановым Э.Н., по утверждению Устава ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции) и Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “

31

января

20

14

г.

М.П.