Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
11.04.2019 15:34


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред.Указания Банка России от 25.05.2018г № 4803-У)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; О предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 454-П:

Из семи избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Акционерное общество или Общество) на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения № 454-П, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 454-П, принятых Советом директоров эмитента:

1) Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 06 июня 2019 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня (до 03.06.2019г включительно) до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ПАО «Завод «Ладога».

3) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2018 года.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества 06 июня 2019 года – 13 мая 2019 года.

4) Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить следующие категории (типы) акций Общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

5) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества на 06 июня 2019 года:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

6) Об утверждении кандидатов по выборам в Совет директоров ПАО «Завод Ладога».

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в следующем составе: Исаченков Александр Анатольевич, Липанов Виктор Алексеевич, Мельников Андрей Константинович, Пудовик Борис Романович, Остряков Виктор Митрофанович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Сурин Сергей Николаевич.

7) Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции. В соответствии с пунктом 12.4 Устава Общества, данное сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zavod-ladoga.ru и опубликовать в центральной газете Кировского района Ленинградской области «Ладога» в срок - до 17 мая 2019 года. Дополнительно, при направлении бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вложить в данное письмо текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, на оборотной стороне которого указать адрес акционера согласно реестру, количество голосующих акций и номер лицевого счета акционера в реестре.

8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 06 июня 2019 года: Годовой отчет Общества, содержащий в себе годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (все формы) и аудиторское заключение; Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; Рекомендации Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года; Рекомендации Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; Отчет о заключенных Обществом в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, содержащие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; Сведения о счетной комиссии Общества; Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетени); Информация об акционерных соглашениях, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об акционерных обществах.

Предложено определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться:

1) С информацией (материалами) по повестке дня к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (с 17.05.2019г по 06.06.2019г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, в рабочие дни с 8:00час. до 17:00час.

2) Утвердить отпускную цену по изготовлению одного листа копии документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания Общества, в размере 2руб. 01коп.

9) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 года, по размеру дивидендов по акциям и форме их выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 06 июня 2019 года утвердить следующее распределение прибыли:

-на выплату дивидендов по итогам работы за 2018г в размере 25,25 % от чистой прибыли – 27039762,40 руб.;

-на мероприятия в соответствии с Программой деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год–2380тыс.руб;

-на пополнение оборотных средств – 76800тыс.руб.

-на выплату вознаграждения по итогам работы за 2018г членам Совета директоров – 650 тыс.руб.

-на выплату вознаграждения по итогам работы за 2018г членам Ревизионной комиссии – 210 тыс.руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

-размер дивидендов по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 коп.

-размер дивидендов по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп.

-форму выплаты дивидендов установить – денежная.

-дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18.06.2019г..

10) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

При формировании бюллетеней по избранию соответствующего органа управления Общества расположить кандидатов в алфавитном порядке. Утвердить форму и текст следующих бланков бюллетеней:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования по вопросам:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 для голосования по вопросу:

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

ББЮЛЛЕТЕНЬ № 3 для голосования по вопросам:

Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

Вопрос 7: Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

11) Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (все формы) и аудиторское заключение.

12) Утверждение Отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить Отчет Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» за 2018 год о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13) Утверждение кандидатуры аудитора акционерного общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год и определение размера оплаты его услуг.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить кандидатуру аудитора для избрания на общем собрании акционеров 06 июня 2019 года - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере до 420тыс.руб., в т.ч.НДС.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 11 апреля 2019 года.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “11” апреля 2019г.

М.П.