Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (глава 15, пункты 15.1., 15.4., 15.6.), а именно: об образовании исполнительного органа эмитента.

1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

В заседании приняли участие все члены Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» (Бондаренко И.В., Гулько М.В., Исаченков А.А., Козловский С.А., Костенко Н.И., Остряков В.М., Симченко Н.В.). Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня:

О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

ЗА – 7 (семь) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Единогласно.

Решение принято.

Содержание принятого решения:

1) Прекратить 04 мая 2023 года полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Ладога» Шевцова Владимира Ильича в связи с истечением срока действия заключенного с ним трудового договора от 05.05.2022 № 51/22 по пункту 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2) Уполномочить Председателя Совета директоров Бондаренко Игоря Викторовича. подписать уведомление о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока действия на основании пункта 1 статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации.

ВТОРОЙ вопрос повестки дня:

Об избрании Генерального директора ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

ЗА – 7 (семь) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Единогласно.

Решение принято.

Содержание принятого решения:

Избрать Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Кириакова Александра Христофоровича с 05 мая 2023 года на срок 3 (три) года.

ТРЕТИЙ вопрос повестки дня:

О подписании трудового договора с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

ЗА – 6 (шесть) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (один) член Совета директоров (Симченко Н.В.). Решение принято большинством.

Содержание принятого решения:

Одобрить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Кириаковым Александром Христофоровичем. Поручить Председателю Совета директоров Бондаренко Игорю Викторовичу подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Кириаковым Александром Христофоровичем с 05.05.2023 по 04.05.2026.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2023 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5/23 составлен 14 апреля 2023 года.

5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

5.1. фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента - на должность генерального директора ПАО «Завод «Ладога» избран Кириаков Александр Христофорович;

5.2. доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,015 %;

5.3. доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0,012 %.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шевцов

3.2. Дата 14.04.2023г.