Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.):
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: - Внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - Заочное голосование по вопросам поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 29 ноября 2024 года (дата окончания приема бюллетеней).
4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: - Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 968 541
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 663 836 (68,539793%)
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
6.1. Вопрос № 1 повестки дня: «Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 663 836 (68,539793 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 557 663 (84,006140 %)
«Против» - 0 (0,000000 %)
«Воздержалось» - 182 (0,027416 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 105 991 (15,966444 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000000 %)
Итого: 663 836 (100,000000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить и внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 35 составлен 29 ноября 2024 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 29.11.2024г.