Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента. (пункты 14.2., 14.5):
1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (посредством бюллетеня для голосования).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Определить: Дату и время проведения заседания: - « 05 » июня 2025 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1, 4 этаж, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, эмитентом не используются. Голосование в электронной форме либо с использованием иных технических средств – не осуществляется.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: - Время начала регистрации акционеров для участия в заседании: - 9 час. 30 мин.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – « 02 » июня 2025 года.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - « 11 » мая 2025 года.
7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
8) Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: - ознакомление с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, осуществляется в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, у секретаря Совета директоров Шлехова Валентина Дмитриевича в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога», ежедневно в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Определить, что информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: - 24 апреля 2025 года решением Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2024 году, протокол № 6/25 составлен 24.04.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 25.04.2025г.