Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
25.04.2015 00:16


Приложение № 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: Избрание Председателя совета директоров эмитента:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.

Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» - Липанова Виктора Алексеевича.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2015 года, протокол № б/н..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 15 г. М.П.