Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
30.01.2018 10:52


Приложение № 1

к Положению Банка России От 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2018 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2018 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское», по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2.Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии, приборы и системы», по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А., по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера Острякова В.М., по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года предложений, поступивших от акционера – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” января 20 18 г. М.П.