Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
26.03.2013 15:49


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 6.2.2.2. Положения: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества 26 апреля 2013 года.

2. Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета Акционерного общества за 2012 год и распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров 26 апреля 2013 года.

4. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2012 года.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение платы, взимаемой Акционерным обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” марта 20 13 г. М.П.