Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
18.05.2017 16:19


Приложение № 1

к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П: о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

18 мая 2017 года в 12часов 00минут в конференц-зале Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7. Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 881226 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога».

2. Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016г

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 881226 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.

3. Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 881226 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.

4. Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 881 226 (90,98 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 881219 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 7 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 24 руб. 20 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 20 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02.06.2017г.

5. Вопрос № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 779 787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 6 779 787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 6 168 582 (90,98%)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Липанов Виктор Алексеевич – 1 017 113

Исаченков Александр Анатольевич – 1 017 023

Капранов Эдуард Николаевич – 752 346

Остряков Виктор Митрофанович – 752 321

Сизиков Виктор Алексеевич – 752 120

Мельников Андрей Константинович – 678 045

Пудовик Борис Романович – 678 044

Число голосов «Против всех кандидатов» - 510 692

«Воздержалось по всем кандидатам» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 10 878

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих кандидатов:

Липанов Виктор Алексеевич – 1 017 113

Исаченков Александр Анатольевич – 1 017 023

Капранов Эдуард Николаевич – 752 346

Остряков Виктор Митрофанович – 752 321

Сизиков Виктор Алексеевич – 752 120

Мельников Андрей Константинович – 678 045

Пудовик Борис Романович – 678 044

6. Вопрос № 6 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143 955 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Акционерного общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 824 586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 737 271 (89,41%)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по кандидату – Ефимова Елена Тадеушевна:

«За» – 484427 (65,71%), «Против» - 218487 (29,63%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 34357 (4,66%)

Итоги голосования по кандидату – Роменская Ольга Анатольевна:

«За» – 484357 (65,70%), «Против» - 218487 (29,63%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 34427 (4,67%)

Итоги голосования по кандидату - Нарижная Наталия Витальевна:

«За» – 484273 (65,68%), «Против» - 218487 (29,63%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 34511 (4,68%)

Итоги голосования по кандидату – Иванова Светлана Александровна

«За» - 178411 (24,20%), «Против» - 557229 (75,58%), «Воздержалось» - 0 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 1631 (0,22%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов: Ефимову Елену Тадеушевну, с количеством голосов «За» - 484 427 (65,71%), Роменскую Ольгу Анатольевну, с количеством голосов «За» - 484 357 (65,70%), Нарижную Наталию Витальевну, с количеством голосов «За» - 484 273 (65,68%).

7. Вопрос № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 881 226 (90,98%)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 808165 (91,71%), «Против» - 72 956 (8,28%), «Воздержалось» - 28 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 77 (0,01%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,00%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» – Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 26 от 18 мая 2017 года составлен 18 мая 2017 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 17 г. М.П.