Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
26.04.2013 16:20


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.2.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н (в действующей редакции).

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

26 апреля 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Совета директоров.

2. Избрание Председателя Совета директоров.

3. Избрание Заместителя председателя Совета директоров.

4. Назначение на должность Генерального директора ОАО «Завод «Ладога».

5. Назначение на должность Секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 13 г. М.П.