Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
12.04.2018 14:55


Приложение № 1 к Положению Банка России От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; О предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Акционерное общество или Общество) на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 17 мая 2018 года в 12-00 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации акционеров для участия в собрании 11-00 часов, место проведения собрания – Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал Акционерного общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня (до 14.05.2018г включительно) до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ПАО «Завод «Ладога».

3) Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить следующие категории (типы) акций Общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2017 года.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года, - 23 апреля 2018 года.

5) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества на 17 мая 2018 года:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

11) Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

6) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размерам выплаты дивидендов по акциям по результатам 2017 года, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 17 мая 2018 года утвердить следующее распределение прибыли:

- на выплату дивидендов по итогам работы за 2017г в размере 25,08 % от чистой прибыли – 26603637,20 руб.;

- на мероприятия в соответствии с Программой деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2018 год – 25016тыс.руб.

- на пополнение оборотных средств – 53500тыс.руб.

- на выплату вознаграждения по итогам работы за 2017г членам Совета директоров – 650 тыс.руб.

- на выплату вознаграждения по итогам работы за 2017г членам Ревизионной комиссии – 210тыс.руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

-размер дивидендов по обыкновенным акциям: 24 руб. 40 коп.

-размер дивидендов по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 40 коп.

-форму выплаты дивидендов установить – денежная.

-дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31.05.2018г.

7) Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается, приложение № 1). Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zavod-ladoga.ru и опубликовать в центральной газете Кировского района Ленинградской области «Ладога» в срок - до 27 апреля 2018 года. Дополнительно, при направлении бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вложить в данное письмо текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, на оборотной стороне которого указать адрес акционера согласно реестру, количество голосующих акций и номер лицевого счета акционера в реестре.

8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 17.05.2018г: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год (в составе годового отчета, все формы), заключение аудитора (в составе годового отчета); проект распределения прибыли Общества по результатам 2017 года; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; отчет за 2017 год Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидате в счетную комиссию Общества (копия договора с регистратором Эмитента); письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Общества; проекты Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции, Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога», и проекты решений годового общего собрания акционеров (бюллетени).

9) Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

1) С информацией (материалами) по повестке дня к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (с 27.04.2018г по 17.05.2018г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, в рабочие дни с 8:00час. до 17:00час.;

2) Утвердить отпускную цену по изготовлению одного листа копии документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания Общества, в размере 1руб. 92коп.

10) Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

11) Утверждение Отчета за 2017 год ПАО «Завод «Ладога» о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить Отчет за 2017 год Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12) Утверждение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить кандидатуру аудитора для избрания на общем собрании акционеров 17.05.2018г - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере до 400тыс.руб., в т.ч.НДС.

13) Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты голосования:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить форму и текст следующих бланков бюллетеней:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (прилагается, приложение № 3) для голосования по вопросам:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2017 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2017 года.

Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (прилагается, приложение № 4) для голосования по вопросу:

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

ББЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (прилагается, приложение № 5) для голосования по вопросам:

Вопрос 6: Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 (прилагается, приложение № 5) для голосования по вопросам:

Вопрос 7: Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Вопрос 8: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 (прилагается, приложение № 6) для голосования по вопросам:

Вопрос 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос 11: Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Завод «Ладога».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 12 апреля 2018 года.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 18 г. М.П.