Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
11.04.2019 15:55


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред.Указания Банка России от 25.05.2018г № 4803-У)

Сообщение о раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений (о созыве общего собрания акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 75.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений в виде сообщения о созыве общего собрания акционеров акционерного общества.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008г).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

06 июня 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ПАО «Завод «Ладога».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Время начала регистрации акционеров для участия в собрании: 11-00 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (до 03.06.2019г включительно).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по повестке дня к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (с 17.05.2019г по 06.06.2019г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, в рабочие дни с 8:00час. до 17:00час.

Моментом наступления указанного в настоящем сообщении события является дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества:

Протокол Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» № б/н составлен 11 апреля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “11” апреля 2019г.

М.П.