Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"<BR>19.11.2024 14:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (пункт 15.2.): </P>
<P>
</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:  19.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2024 (в форме заочного голосования)</P>
<P>
</P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>    1) Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества (земельного участка).</P>
<P>    2) Утверждение Отчета о реализации Программы развития и достижения ключевых показателей эффективности ПАО «Завод «Ладога» за 3 квартал 2024 года.</P>
<P>    3) Утверждение актуализированной Программы развития ПАО «Завод «Ладога» на  2024 год (актуализация по состоянию на сентябрь 2024г).</P>
<P>    4) Утверждение актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «Завод «Ладога» на  2023-2027 годы (актуализация по состоянию на сентябрь 2024г).</P>
<P>
</P>
<P>4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - не применимо. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Х. Кириаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.11.2024г.</P>