Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1, 15.4, 15.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: - Из 7 (семи) избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» бюллетени для проведения заседания в заочной форме поступили от 6 (шести) членов совета директоров, член совета директоров Общества Симченко Н.В. выбыла с 01.10.2024. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Вопрос повестки дня: Рассмотрение обращения Росимущества, содержащего предложение о выдвижении кандидата в органы управления ПАО «Завод «Ладога».
Результаты голосования: «За» – 6 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения:
Рассмотрев обращение Росимущества, содержащее предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» (письмо МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 05.12.2024 № 78-06/20820), установить:
1) Российская Федерация в лице Росимущества, являющаяся акционером ПАО «Завод «Ладога» (далее – Общество) и владеющая 7,53% голосующих акций Общества, не является владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, необходимых в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Иные лица, перечисленные в указанной норме, не инициировали проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2) В связи с тем, что внеочередное общее собрание акционеров Общества не созвано, включение вопроса о внесении изменений в состав Совета директоров Общества в повестку дня общего собрания акционеров, а также включение выдвинутого кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества не представляется возможным.
В соответствии с изложенным, принять решение об отказе Росимуществу в созыве внеочередного общего собрания Общества с включением вопроса о внесении изменений в состав Совета директоров Общества в повестку дня общего собрания акционеров, а также включением выдвинутого кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Поручить генеральному директору Общества направить копию протокола Совета директоров Общества в адрес МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - 11.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол № 12/24 составлен 11 декабря 2024 года.
2.5. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 11.12.2024г.