Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
31.10.2014 14:55


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента

187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1024701328838

1.5. ИНН эмитента

4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали шесть его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения:

«об утверждении внутренних документов эмитента»:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в действующую структуру управления Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» в части изменения подчиненности управления обеспечения, утвердить структуру управления ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции и ввести ее в действие с 01 ноября 2014 года.

Результаты голосования: За – 6, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. данного Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Внести изменения в действующую структуру управления Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» в части изменения подчиненности управления обеспечения, утвердить структуру управления ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции и ввести ее в действие с 01 ноября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2014 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “

31

октября

20

14

г.

М.П.