Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
06.06.2019 18:34


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред.Указания Банка России от 25.05.2018г № 4803-У)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г №454-П: В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

06 июня 2019 года в 12 часов 00 минут в конференц-зале Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Время проведения общего собрания акционеров: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 13 мая 2019 года:

968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, ко времени открытия общего собрания: 868 505 (89,6714 %)

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года

4) О выплате дивидендов по результатам 2018 года

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 868512 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога».

2. Вопрос № 2 повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 868512 (100,0000 %)

Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

3. Вопрос № 3 повестки дня:

«О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 795556 (91,5999 %)

«Против» - 72956 (8,4001 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

4. Вопрос № 4 повестки дня:

«О выплате дивидендов по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 795556 (91,5999 %)

«Против» - 72956 (8,4001 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер дивидендов:

-по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 коп.;

-по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18.06.2019г.

5. Вопрос № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6779787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6779787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 6079584 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Липанов Виктор Алексеевич – 1017291

Исаченков Александр Анатольевич – 1017288

Остряков Виктор Митрофанович – 779436

Капранов Эдуард Николаевич – 698704

Сизиков Виктор Алексеевич – 698631

Пудовик Борис Романович – 678309

Сурин Сергей Николаевич – 678167

Мельников Андрей Константинович - 324

Число голосов «Против всех кандидатов» - 510692

«Воздержалось по всем кандидатам» - 147

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 490

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих кандидатов:

1) Липанов Виктор Алексеевич,

2) Исаченков Александр Анатольевич,

3) Остряков Виктор Митрофанович,

4) Капранов Эдуард Николаевич,

5) Сизиков Виктор Алексеевич,

6) Пудовик Борис Романович,

7) Сурин Сергей Николаевич.

6. Вопрос № 6 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143955 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Акционерного общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 824586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 724557 (87,8692 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования по кандидату - Калайджян Георгий Минасович:

«За» – 651559 (89,9252 %)

«Против» - 72977 (10,0719 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 21 (0,0029 %)

Итоги (результаты) голосования по кандидату – Марченко Наталья Васильевна:

«За» – 530412 (73,2050 %)

«Против» - 194145 (26,7950 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000 %)

Итоги (результаты) голосования по кандидату – Нарижная Наталия Виталиевна:

«За» - 530412 (73,2050 %)

«Против» - 194124 (26,7921 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 21 (0,0029 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов:

1) Калайджян Георгий Минасович,

2) Марченко Наталья Васильевна,

3) Нарижная Наталия Виталиевна.

7. Вопрос № 7 повестки дня:

«Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 868512 (89,6722 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги (результаты) голосования:

«За» – 868491 (99,9976 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержалось» - 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 21 (0,0024 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,0000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,0000 %).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» – Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28 от 06 июня 2019 года составлен 06 июня 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “06” июня 2019г.

М.П.