Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента. (пункты 14.2., 14.5):

1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заочное голосование по вопросам поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Определить: дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): «29» ноября 2024 года.

Определить: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, эмитентом не используются.

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29 ноября 2024 года (принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно: до 29.11.2024).

5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 05 ноября 2024 года.

6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Ладога» у секретаря Совета директоров Шлехова Валентина Дмитриевича в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).

9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

25 октября 2024 года решением Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» принято решение о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров 29 ноября 2024 года, протокол № 10/24 составлен 25.10.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Х. Кириаков

3.2. Дата 25.10.2024г.