Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
03.02.2017 12:16


Приложение № 1к Положению Банка РоссииОт 30 декабря 2014 года № 454-П«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»Сообщениео существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения)1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Завод «Ладога»1.3. Место нахождения эмитента187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.11.4. ОГРН эмитента10247013288381.5. ИНН эмитента47060023741.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01882-Д1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31362. Содержание сообщенияУказывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2017 года.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2017 года.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.3.1.1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений акционера РОСИМУЩЕСТВО по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).3. Подпись3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога»В. М. Остряков(подпись)3.2. Дата “03” февраля 2017г.М.П.