Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
24.05.2011 15:09


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Кризо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Кризо»

1.3. Место нахождения эмитента 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1024701241322

1.5. ИНН эмитента 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavod-krizo.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего годового собрания: годовое

2.2. Форма проведения: очная.

2.3. Дата и место проведения: 20.05.2011 года, 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, клуб ОАО «Завод «Кризо».

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года, расчета стоимости чистых активов Общества

«За» - 19510 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 52 голоса.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Богданов Сергей Сергеевич - 38544

Богданов Тимофей Сергеевич - 15524

Козлов Владимир Николаевич – 15320

Пашинник Алла Ивановна - 15590

Ягубков Валерий Георгиевич - 16581

Яковлева Надежда Николаевна - 15735

Туманов Александр Васильевич - представитель государства по специальному праву «золотой акции»

«Против всех кандидатов» - проголосовало 0голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовало 0 голосов.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворума по вопросу № 3 Повестки дня Собрания не имеется.

4. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 19536 голосов, «против» - 13 голосов, «воздержался» - 13 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства. Утвердить расчет стоимости чистых активов Общества.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданова Сергея Сергеевича

Богданова Тимофея Сергеевича

Козлова Владимира Николаевича

Пашинник Аллу Ивановну

Ягубкова Валерия Георгиевича

Яковлеву Надежду Николаевну

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Управления судостроительной промышленности.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА-аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.05.2011 г.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор _______________ В.Г.Ягубков

3.2. Дата «_24_» ____05_______ 2011__ г. М.П.