Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
25.05.2017 20:40


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 19 мая 2017 года;

2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43,

в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 62,6917% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества.

3. Утверждение решения о дивидендах.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 20 377 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 голосов.

«Годовой отчет Общества за 2016 год утвердить».

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 20 364 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 26 голосов.

«Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества утвердить».

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 20 325 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 39 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 26 голосов.

«Дивиденды не начислять, прибыль направить на развитие производства».

По четвертому вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданов Сергей Сергеевич – 22 965 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 21 245 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 20 815 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 20 265 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 16 660 голосов

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

По пятому вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По шестому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 20 377 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 голосов.

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 221 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 20169 голосов.

По седьмому вопросу решение не принято.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 24.05.2017 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. М.П.