Созыв общего собрания участников (акционеров)

акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
16.05.2019 09:58


О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗАВОД "КРИЗО"

1.3. Место нахождения эмитента: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения собрания – 24 мая 2019 года;

2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, в помещении клуба АО «ЗАВОД «КРИЗО»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Время начала регистрации, лиц принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут;

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 апреля 2019 года;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года».

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2019г.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 18.04.2019г., протокол №9.

2.12. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться -

акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией непосредственно в помещении отдела кадров АО «ЗАВОД «КРИЗО» по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.

2.13. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. М.П.