Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
19.07.2013 10:21


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений по повестки дня имеется. В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, по вопросу повестки дня проголосовали «за» 6 (шесть) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

С 18.07.2013 года переизбрать и снять полномочия Председателя Совета директоров с Богданова Сергея Сергеевича.

Избрать Председателем Совета директоров Халиуллина Юрия Михайловича и возложить на него с 19.07.2013 года выполнение обязанностей Председателя Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.07.2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18.07.2013 года, №4

3. Подпись

3.1. Генеральyый директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Ягубков В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2013г. М.П.