Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
24.05.2016 09:19


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 20 мая 2016 года;

2.4. Место проведения - 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43,

в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 61,3950% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год».

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 19 981 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

«Годовой отчет Общества утвердить».

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 19 981 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

«Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить».

По третьему вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданов Сергей Сергеевич – 27 820 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 19 258 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 19 093 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 18 567 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 15 167 голосов

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

По четвертому вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По пятому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 19 981 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 23.05.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.