Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
22.06.2010 14:54


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Кризо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Кризо»

1.3. Место нахождения эмитента 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1024701241322

1.5. ИНН эмитента 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. gatchina. biz / krizo

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего годового собрания: годовое

2.2. Форма проведения: очная.

2.3. Дата и место проведения: 18.06.2010 года, 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, клуб ОАО «Завод «Кризо».

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года, расчета стоимости чистых активов Общества

«За» - 19938 голосов, «против» - 13 голосов, «воздержался» - 26голосов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Богданов Сергей Сергеевич - 38302

Богданов Тимофей Сергеевич - 12486

Козлов Владимир Николаевич – 10831

Пашинник Алла Ивановна - 11595

Ягубков Валерий Георгиевич - 24934

Яковлева Надежда Николаевна - 21918

Туманов Александр Васильевич - представитель государства по специальному праву «золотой акции»

«Против всех кандидатов» - проголосовало 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовало 0 голосов.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворума по вопросу № 3 Повестки дня Собрания не имеется.

4. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 19925 голосов, «против» - 26 голос, «воздержался» - 26 0голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства. Утвердить расчет стоимости чистых активов Общества.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданова Сергея Сергеевича

Богданова Тимофея Сергеевича

Козлова Владимира Николаевича

Пашинник Аллу Ивановну

Ягубкова Валерия Георгиевича

Яковлеву Надежду Николаевну

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА-аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2010г.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор _______________ В.Г.Ягубков

3.2. Дата «_22_» ____06_______ 2010__ г. М.П.