Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
29.06.2009 10:31


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Кризо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Кризо»

1.3. Место нахождения эмитента 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1024701241322

1.5. ИНН эмитента 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. gatchina. biz / krizo

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего годового собрания: годовое

2.2. Форма проведения: очная.

2.3. Дата и место проведения: 11.06.2009 года, 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, клуб ОАО «Завод «Кризо».

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года.

«За» - 18304 голосов, «против» - 116 голосов, «воздержался» - 185голосов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Богданов Сергей Сергеевич - 36407

Богданов Станислав Семенович - 27890

Богданов Тимофей Сергеевич - 8100

Козлов Владимир Николаевич - 7416

Ягубков Валерий Георгиевич - 21963

Яковлева Надежда Николаевна - 22166

Туманов Александр Васильевич - представитель государства по специальному праву «золотой акции»

«Против всех кандидатов» - проголосовало 156голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовало 156 голосов.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворума по вопросу № 3 Повестки дня Собрания не имеется.

4. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 20543 голосов, «против» - 51 голос, «воздержался» - 64 голоса.

5. Об утверждении текста изменений и дополнений в Устав Общества.

«За» - 20517 голосов, «против» - 63 голоса, «воздержался» - 52 голоса.

6. О внесении и утверждении дополнительного вида деятельности в Устав Общества:

- производство электромонтажных работ

«За» - 20403 голосов, «против» - 51голос, «воздержался» - 51 голос.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданова Сергея Сергеевича

Богданова Станислава Семеновича

Богданова Тимофея Сергеевича

Козлова Владимира Николаевича

Ягубкова Валерия Георгиевича

Яковлеву Надежду Николаевну

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Управления судостроительной промышленности.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА-аудит»

По пятому вопросу:

«Утвердить нижеследующий текст изменений и дополнений в устав общества:

"Пункт 8.4. подпункт 8.4.3. Устава общества читать в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем опубликования сообщения о проведении собрания акционеров в газете "Вести" не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания , а в случае проведения Общего собрания с повесткой дня, содержащей вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»

По шестому вопросу:

«Внести и утвердить дополнительный вид деятельности в устав общества:

- производство электромонтажных работ»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2009г.

3. Подпись

3.1.

И.о.Генерального директора _______________ В.Г.Ягубков

3.2. Дата «_26_» ____06_______ 2009__ г. М.П.