Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
27.05.2013 15:52


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 17 мая 2013 года;

2.4. Место проведения - 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43,

в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 59,58% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года, расчета стоимости чистых активов Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрание акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 19 340 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 26 голосов.

«Годовой отчет Общества» утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства. Утвердить расчет стоимости чистых активов Общества.

По второму вопросу:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Кризо»:

Богданов Сергей Сергеевич – 38 446 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 14 769 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 15 998 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 15 314 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 17 040 голосов

Моцак Михаил Васильевич –14 743 голоса

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела развития науки, промышленности и ВТС Управления судостроительной промышленности.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 19 340 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 26 голосов.

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 27.05.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Ягубков В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. М.П.