Решения совета директоров (наблюдательного совета)

акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
09.04.2019 08:55


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗАВОД "КРИЗО"

1.3. Место нахождения эмитента: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров принимали участие пять человек из шести избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 5 (пять) голосов,

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КРИЗО» 24 мая 2019 года;

2. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАВОД «КРИЗО» 29 апреля 2019 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 08.04.2019г., протокол №7.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2019г. М.П.