Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
23.05.2018 15:34


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

2.3. Дата проведения собрания – 18 мая 2018 года;

2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;

2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;

2.6. Кворум общего собрания акционеров – 63,6380% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 20 557 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 26 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 115 голосов.

«Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства»

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»:

Богданов Сергей Сергеевич – 24 174 голосов

Халиуллин Юрий Михайлович – 21 387 голосов

Ягубков Валерий Георгиевич – 20 647 голосов

Пашинник Алла Ивановна – 20 399 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 16 818 голосов

В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - проголосовало 20 685 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 13 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - проголосовало 20 659 голосов;

«ПРОТИВ» - проголосовало 26 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 голосов.

«Утвердить Устав Общества в новой редакции»

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 22.05.2018 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид - акции обыкновенные

категория (тип) - именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D

дата государственной регистрации – 06.09.2007г.

номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. М.П.