О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"
1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322
1.5. ИНН эмитента: 4705006552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
2.3. Дата проведения собрания – 18 мая 2018 года;
2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, в помещении клуба ОАО «Завод «Кризо»;
2.5. Время проведения – 14 часов 00 минут;
2.6. Кворум общего собрания акционеров – 63,6380% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 20 557 голосов;
«ПРОТИВ» - проголосовало 26 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 115 голосов.
«Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства»
По второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»:
Богданов Сергей Сергеевич – 24 174 голосов
Халиуллин Юрий Михайлович – 21 387 голосов
Ягубков Валерий Георгиевич – 20 647 голосов
Пашинник Алла Ивановна – 20 399 голосов
Козлов Владимир Николаевич – 16 818 голосов
В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву «Золотая акция» Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.
По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.
По четвертому вопросу:
«ЗА» - проголосовало 20 685 голосов;
«ПРОТИВ» - проголосовало 13 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.
"Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз».
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 20 659 голосов;
«ПРОТИВ» - проголосовало 26 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 голосов.
«Утвердить Устав Общества в новой редакции»
2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 22.05.2018 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2018г. М.П.