Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
21.03.2016 15:16


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"

1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322

1.5. ИНН эмитента: 4705006552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров принимали участие пять человек из шести избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 5 (пять) голосов,

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Кризо» 20 мая 2016 года;

2. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Кризо» на 04 апреля 2016 года.

3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 21.03.2016г., протокол №8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

__________________ Богданов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.