О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания – 27 мая 2024 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 450 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов.
Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 336 голосов;
«ПРОТИВ» - 100 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 голос.
Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 298 голоса;
«ПРОТИВ» - 112 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голосов.
Утвердить размер ежемесячных персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров АО «ЗАВОД «КРИЗО» по «Положению о Совете директоров» за выполнения ими своих обязанностей:
1. Богданов С.С. – 115000руб. 4. Чирков В.В. – 230000 руб.
2. Ильин А.И. – 115000 руб. 5. Богданов М.С. – 115000 руб.
3. Пашинник А.И. – 115000 руб.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»:
Богданов Сергей Сергеевич – 26 222 голосов;
Ильин Андрей Иванович – 20 182 голосов;
Пашинник Алла Ивановна – 20 192 голосов;
Чирков Виктор Викторович – 20 102 голосов;
Богданов Михаил Сергеевич – 20 102 голосов.
В состав Совета директоров назначен представитель РФ по специальному праву «Золотая акция» Стриженов Денис Викторович, заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
По пятому вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 412 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов.
Назначить аудиторской организацией Общества «Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 29.05.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Слугин Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2024г. М.П.