Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), д. ЗД. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Субъект раскрытия информации.

1.1. Эмитент ценных бумаг.

2. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник»

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник»

2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3

2.4. ОГРН эмитента 1024700556715

2.5. ИНН эмитента 4703004736

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01- 04144-D

2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.

2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 45-1п-260, дата государственной регистрации 15.03.1994 г.

Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2023 г.

Дата составления и номер протокола: Протокол № 10 от 20.04.2023 года

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Содержание решения:

1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Предприятие Гальваник» за 2022 г.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2022 год и направить прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «Предприятие Гальваник» на развитие предприятия в размере 50% и на создание фонда потребления в размере 50%.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3) Годовое общее собрание акционеров вести Председателю Совета директоров Петрову С. А.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4) Назначить секретарем годового общего собрания акционеров за 2022 г. Михайлову К.Ю.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5) Утвердить годовой отчет и рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовой отчет за 2022 год утвердить.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6) Утвердить бюллетени для голосования по вопросу Повестки дня на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 г.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель Совета директоров подпись С. А. Петров

Генеральный директор подпись М. А. Макаров

20 апреля 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Макаров

3.2. Дата 21.04.2023г.