Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Предприятие Гальваник"<BR>26.03.2024 16:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), д. ЗД. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</P>
<P>1. Субъект раскрытия информации.</P>
<P>1.1. Эмитент ценных бумаг.</P>
<P>2. Общие сведения </P>
<P>2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3. </P>
<P>2.4. ОГРН эмитента 1024700556715 </P>
<P>2.5. ИНН эмитента 4703004736 </P>
<P>2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ,                                                                                                                                                                                                  1-01- 04144-D </P>
<P>2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596 </P>
<P>2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции,1-01-04144-D, дата государственной регистрации 15.03.1994г.</P>
<P>3. Содержание сообщения </P>
<P>Дата проведения заседания Совета Директоров: 26 марта 2024 г </P>
<P>Дата составления и номер протокола: Протокол № 7  от 26.03.2024 г. </P>
<P>Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу Повестки дня имеется.</P>
<P>Содержание решения: </P>
<P>1) Назначить дату проведения годового  общего собрания акционеров по итогам 2023 г. на 3 июня 2024 г. Начало регистрации 13.30. Начало собрания 14.00. Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3, помещение КПП.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет </P>
<P>2) Утвердить повестку дня годового  общего собрания акционеров по итогам 2023г.: </P>
<P>2.1. Выборы кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>2.2. Итоги финансовой и хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 г., и принятие решения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в том числе о размере дивидендов по итогам работы за 2023 год. </P>
<P>2.3. Назначение аудиторской организации Общества. </P>
<P>2.4. Выборы членов Совета директоров Общества. </P>
<P>2.5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества. </P>
<P>2.6. Утверждение годового отчета за 2023 год. </P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет </P>
<P>3) Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>4) Заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров с АО «Новый регистратор» </P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>5). Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 г. назначить на 11.05.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет </P>
<P>
</P>
<P>6). Утвердить форму Уведомления и назначить дату отправки акционерам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 г. 14.05.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет </P>
<P>
</P>
<P>7). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов Общества.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>8). Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета Директоров подпись  С. А. Петров </P>
<P>
</P>
<P>Генеральный директор                   подпись   М. А. Макаров</P>
<P>26  марта 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.03.2024г.</P>