Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Предприятие Гальваник"<BR>18.04.2023 13:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), д. ЗД. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».</P>
<P>1. Субъект раскрытия информации.</P>
<P>1.1. Эмитент ценных бумаг.</P>
<P>2. Общие сведения </P>
<P>2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3. </P>
<P>2.4. ОГРН эмитента 1024700556715 </P>
<P>2.5. ИНН эмитента 4703004736 </P>
<P>2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04144-D </P>
<P>2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596 </P>
<P>2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.</P>
<P>2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 45-1п-260, дата государственной регистрации 15.03.1994 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 18 апреля 2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2023г. </P>
<P>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Рассмотрение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г., с отчетами:</P>
<P>- Генерального директора;</P>
<P>- Ревизионной комиссии;</P>
<P>- аудитора.</P>
<P>2. Утверждение размера дивидендов по итогам  работы 2022г.</P>
<P>3. О назначении Председателя по ведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4.  О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Об утверждении годового отчета за 2022 год.</P>
<P>6. Утверждение бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Генеральный директор                                         подпись                              М. А. Макаров </P>
<P>АО «Предприятие Гальваник»</P>
<P>МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.04.2023г.</P>