Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), д. ЗД. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник»
1.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино
1.4. ОГРН эмитента 1024700556715
1.5. ИНН эмитента 4703004736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04144-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-04144-D, дата государственной регистрации 15.03.1994г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 3 июня 2024г.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3, пом.КПП.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут по местному времени.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Выборы кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Итоги финансовой и хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 г., и принятие решения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в том числе о размере дивидендов по итогам работы за 2023 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение годового отчета за 2023 год.
3. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 23 апреля 2024 г. по 3 июня 2024 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 16.00 местного времени по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3.
Генеральный директор
АО «Предприятие Гальваник» подпись М. А. Макаров
26 марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Макаров
3.2. Дата 26.03.2024г.