Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Предприятие Гальваник"<BR>07.10.2024 16:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), д. ЗД. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Акционерное общество «Предприятие Гальваник»</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».</P>
<P>1. Субъект раскрытия информации.</P>
<P>1.1. Эмитент ценных бумаг.</P>
<P>2. Общие сведения </P>
<P>2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник» </P>
<P>2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3. </P>
<P>2.4. ОГРН эмитента 1024700556715 </P>
<P>2.5. ИНН эмитента 4703004736 </P>
<P>2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01- 04144-D </P>
<P>2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596 </P>
<P>2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 7 октября 2024 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола:  Протокол  № 4 от 07.10.2024 года</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по вопросу повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решения:</P>
<P>1). Избрать Макарова Михаила Александровича генеральным директора АО «Предприятие Гальваник» сроком на один год с 10 октября 2024 г.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров  подпись  С. А. Петров</P>
<P>
</P>
<P>Генеральный директор                    подпись  М. А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>7 октября 2024 г.</P>
<P>        МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.10.2024г.</P>