Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629004328

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40317-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=132

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

О решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - 7 из 9. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.

По вопросу № 1 «О созыве повторного годового общего собрания акционеров общества».

Голосовали: за -7, против - нет, воздержался - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров общества»:

Решили:

- вид общего собрания - годовое;

- форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 25 июня 2024 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Горького, 50;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - на конец операционного дня 27 апреля 2024 года;

- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40317-А, дата государственной регистрации от 18.06.2003 г., 26.02 2008 г.

- повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года.

3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.,

6. Утверждение аудитора общества.

- утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

- утвердить перечень информации (материалов) и порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 мая 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Курск, ул. Горького, 50, офис ОАО «ИФКУР»;

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ж. Копейко

3.2. Дата 24.05.2024г.