Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629004328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40317-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=132
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заочного голосования): дата окончания приёма бюллетеней 25 июня 2024 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, 7, 8 вопросам повестки дня повторного годового общего собрания: 465 968, что составляет 35,3 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, 7, 8 вопросам повестки дня соответственно;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 11 880 000 кумулятивных голосов, что составляет 35,3% от числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 417 090, что составляет 32,8 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года.
3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 1 320 000.
Число голосов, принявших участие в повторном годовом общем собрании (заочное голосование) на дату окончания приёма бюллетеней 465 968, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Согласно ст. 58 п.3 Закона «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов, размещенных голосующих акций общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 320 000..
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 465 968, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 465 668 голосов, что составляет 99,9356 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 60 голосов, что составляет 0,0129 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 голосов, что составляет 0,0494 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 10 голосов, что составляет 0,0021 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Вопрос 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1320000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 465 968, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 465 738 голоса, что составляет 99,9506 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 60 голосов, что составляет 0,0129 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составляет 0,0172 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 90 голосов, что составляет 0,0193 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Решение: Утвердить распределение прибыли: направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 1 320 000 рублей, оставшуюся часть прибыли использовать на приобретение оборотных и внеоборотных активов и выплаты, связанные с текущей деятельностью общества.
Вопрос 3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 320 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 465 968, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 465 498 голосов, что составляет 99,8991 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 140 голосов, что составляет 0,0301 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов, что составляет 0,0644 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 30 голосов, что составляет 0,0064 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на конец операционного дня 08 июля 2024 г.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 880 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 11 880 000..
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 4 193 712, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Кумулятивные голоса лиц, принявших участие в общем собрании, распределились следующим образом:
№ п/п
Ф.И.О. кандидата в члены совета
директоров общества
Кумулятивные голоса, отданные «за» кандидатов
1
Копейко В. Ж.
469 181
2
Полозкоа А.В
466 501
3
Терновая Е. М.
465 661
4
Шалавина С. И.
465 172
5
Зорин И. А.
465 117
6
Пузанова Е. В.
465 006
7
Мязин В. Д.
464 807
8
Попрядухина В. И.
464 746
9
Терновой И. Л.
464 731
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 1 080 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 720 кумулятивных голосов;
«Недействительные» - 990 кумулятивных голосов;
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решение: Избрать совет директоров общества в составе 9 человек:
1. Копейко В. Ж.,
2. Полозков А. А.,
3. Терновая Е. М.,
4. Шалавина С. И.,
5. Зорин И. А.,
6. Пузанова Е. В.,
7. Мязин В. Д.,
8. Попрядухина В. И.,
9. Терновой И. Л.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 271 058.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 417 090, что составляет 32,8144 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Иванов С. В.:
«ЗА» - 416 760 голос, что составляет 99,9208 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 0,0384 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 голосов, что составляет 0,0384 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 10 голоса, что составляет 0,0024 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Марголина С. И.:
«ЗА» - 416 740 голос, что составляет 99,9160 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 0,0384 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 голосов, что составляет 0,0384 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 30 голоса, что составляет 0,0072 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Петрова И. Н.:
«ЗА» - 416 760 голосов, что составляет 99,9208 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 140 голосов, что составляет 0,0336 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 голосов, что составляет 0,0384 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 30 голоса, что составляет 0,0072 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
Иванов С. В.,
Марголина С. И.,
Петрова И. Н.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 320 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания 465 968, что составляет 35,3006 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 465 658 голоса, что составляет 99,9335% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 8 голосов, что составляет 0,0172% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190 голосов, что составляет 0,0407% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0086 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Решение: «Назначить аудитором общества ООО «АУДИТ ЦЕНТР».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024 г., № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40317-А, дата государственной регистрации 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ж. Копейко
3.2. Дата 27.06.2024г.