Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629003966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 8 из 9. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По вопросу № 1 «О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИФКУР-Забота».
Голосовали: за – 8, против – нет, воздержался – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу «О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИФКУР-Забота»»: Созвать повторное годовое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося ввиду отсутствия кворума:
- вид общего собрания - повторное годовое;
- форма проведения повторного годового общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: дата окончания приёма бюллетеней 19 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
305000, г. Курск, ул. Горького, 50;
- список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 25 апреля 2023 года;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на конец операционного дня 03 июля 2022 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40318-А, дата государственной регистрации от 18.06.2003 г, 26.02 2008 г.
- повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.
3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание исполнительного органа общества.
7. Утверждение аудитора общества.
- утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов) и порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Курск, ул. Горького, 50, офис ОАО «ИФКУР-Забота»;
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 мая 2023 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 мая 2023 года, № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Терновая
3.2. Дата 24.05.2023г.