Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629003966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заочного голосования): дата окончания приёма бюллетеней 25 июня 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, вопросам повестки дня повторного годового общего собрания: 441 112, что составляет 47,9470 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, вопросам повестки дня соответственно;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 3 970 008 кумулятивных голосов, что составляет 47,9470 % от числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 258 800, что составляет 35,0826 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению)) дивидендов по результатам 2023 года.
3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Результаты голосования:
«ЗА» - 440 952 голоса, что составляет 99,9637 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 40 голосов, что составляет 0,0091 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, что составляет 0,0272 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Результаты голосования:
«ЗА» - 440 872 голоса, что составляет 99,9456 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 120 голосов, что составляет 0,0272 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, что составляет 0,0272 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить распределение прибыли: направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 920 000 рублей, оставшуюся часть прибыли использовать на приобретение оборотных и внеоборотных активов и выплаты, связанные с текущей деятельностью общества.
Вопрос № 3. Результаты голосования:
«ЗА» - 440 752 голоса, что составляет 99,9184 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 280 голосов, что составляет 0,0634 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, что составляет 0,0091 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0091 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на конец операционного дня 08 июля 2024 г.
Вопрос № 4. Результаты голосования:
Кумулятивные голоса лиц, принявших участие в общем собрании, распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Совета
директоров общества Кумулятивные голоса, отданные «за» кандидатов
1 Терновая Е. М. 441 478
2 Копейко В. Ж. 440 158
3 Шалавин А. М. 439 808
4 Терновой И. Л. 439 638
5 Петрова И. Н. 439 628
6 Шелестов А. В. 439 618
7 Королева О. И. 439 308
8 Полозков А. В. 439 158
9 Краснопивцева И. И. 439 098
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1080 кумулятивных голосов;
«Недействительные» - 10 836 кумулятивных голосов.
Не подсчитывались по иным основания - 200 кумулятивных голосов.
Решение: Избрать совет директоров общества в составе 9 человек:
1. Терновая Е. М.,
2 Копейко В. Ж.,
3. Шалавин А. М.,
4. Терновой И. Л.,
5. Петрова И. Н.,
6. Шелестов А. В.,
7. Королева О. И.,
8. Полозков А. В.,
9. Краснопивцева И. И.
Вопрос № 5. Результаты голосования:
Евглевская С.С.:
«ЗА» - 258 520 голосов, что составляет 99,8918 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0772 от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Иванов С.В.:
«ЗА» - 258 460 голосов, что составляет 99,8686 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 260 голосов, что составляет 0,1004 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Марголина С.И.
«ЗА» - 258 520 голосов, что составляет 99,8918 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0772 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
Евглевская Светлана Сергеевна,
Иванов Сергей Викторович,
Марголина Светлана Ивановна.
Вопрос № 6. Результаты голосования:
«ЗА» - 440 792 голосов, что составляет 99.9275 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 80 голосов, что составляет 0.0181 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0453 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0.0091 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Назначить аудитором общества ООО «АУДИТ ЦЕНТР».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2024 г., № 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40318-А, дата государственной регистрации 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Терновая
3.2. Дата 27.06.2024г.