Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629003966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 7 из 9. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По вопросу № 5 «О рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов на обыкновенные именные бездокументарные акции общества по результатам деятельности 2023 года, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Голосовали: за – 7, против – нет, воздержался – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 5 «О рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов на обыкновенные именные бездокументарные акции общества по результатам деятельности 2023 года, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на конец операционного дня 4 июня 2024 года.
Выплату дивидендов осуществить со счета общества путем перечисления денежных средств на банковские счета лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет общества. 3
1 мая 2016 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 апреля 2024 года, № 2.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-40318-А, дата государственной регистрации - 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Терновая
3.2. Дата 11.04.2024г.