Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Льговский молочно-консервный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 307751, Курская обл., г. Льгов, ул. Заводская, 6-в
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600645024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4613000279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42123-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4613000279
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2024 г.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2024 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2024 года.
2.6. Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-42123-А. Дата регистрации гос. рег. номер выпуска ЦБ-18.06.2003г.
2.7. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
8. О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
2.8. По всем вопросам, касающимся проведения годового собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением годового собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 21 дня до даты проведения годового собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6-в.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации Бежанов Федор Шаликоевич
3.2. Дата: 28.05.2024