Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Старт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641730,Курганская обл.,г.Далматово,ул.Рукманиса,31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501452018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4506000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (100%) из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: по первому вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов; по второму вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год 22 июня 2023г. в форме собрания.
2.В срок до 01 июня 2023г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год в газете «Далматовский вестник» и на сайте Общества.
3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год 28 мая 2023 года.
4.Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные и привилегированные акции.
5.Председатель годового общего собрания акционеров за 2022г. Поспелов Н.А.
6.Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.
7.Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2023 год
ООО «Аудитфинанссервис»
8.Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил.№3)
9.Рекомендовать собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 г.: Направить на выплату дивидендов за 2022г. 19455470руб. Выплатить дивиденды за 2022г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 230 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 230 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2022 г. составляет 19455470руб. Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 16 августа 2023 г. (прил. №4)
10.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 июля 2023 г.
Второй вопрос:
1.Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков годового общего собрания акционеров (прил.№.1)
2.Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год (прил. №2).
3.Утвердить форму бюллетеней для голосования (прил. №.5)
4.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №6)
5.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №7)
6.Утвердить проект решения годового общего собрания ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №8)
7.Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод Старт», в ревизионную комиссию ОАО «Завод Старт» (прил.№9)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7-23С от 11.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD21.
Код CFI : ESVXFR;
2.5.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, именные, бездокументарные, тип акций А. Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD39. Код CFI : EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Поспелов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г.
М.П.