Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Старт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641730,Курганская обл.,г.Далматово,ул.Рукманиса,31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501452018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4506000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (100%) из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.
В рамках вопроса «Прочие» поступило предложение от члена Совета директоров ОАО «Завод Старт» Пономарева С.И. и Пономарева Ф.С. рассмотреть вопрос «Анализ финансовой устойчивости Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: по первому вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.; по второму вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов; по третьему вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Принять работу Общества за 2024 г. к сведению. Принять к сведению акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет.
2.2.2.1.Провести заседание общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024 год 25 апреля 2025г. в форме собрания.
2. В срок до 04 апреля 2025г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024 год в газете «Далматовский вестник» и на сайте Общества.
3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024 год 31 марта 2025 года.
4.Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные акции.
5. Председатель годового общего собрания акционеров за 2024г. Поспелов Н.А.
6 Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.
7.Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2025 год ООО «Аудитфинанссервис»
8.Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков годового общего собрания акционеров (прил. №.1)
9.Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024 год (прил. №2).
10.Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2024г. (прил.№3)
11.Рекомендовать собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024 г.:
Направить на выплату дивидендов за 2024г. 9552980руб. Выплатить дивиденды за 2024г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 152 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 100 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2024 г. составляет 9552980руб.
Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 21 июня 2025 г. (прил. №4)
12.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14 мая 2025 г.
13.Утвердить форму бюллетеней для голосования (прил. №.5)
14.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024г. (прил. №6)
15.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2024г. (прил. №7)
16.Утвердить проект решения годового общего собрания ОАО «Завод Старт» за 2024г. (прил. №8)
17.Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод Старт»: Колмогорцев Владислав Эдуардович, Колмогорцев Эдуард Александрович, Пономарев Сергей Иванович, Пономарёва Софья Сергеевна, Поспелов Николай Афонасьевич, Поспелов Сергей Николаевич, Рявкин Сергей Григорьевич; в ревизионную комиссию ОАО «Завод Старт»: Кузнецова Светлана Викторовна, Мылтасова Галина Николаевна, Поспелова Ирина Евгеньевна (прил.№9).
2.2.3. По третьему вопросу «Прочие» повестки дня принято решение: Информацию об анализе финансовой устойчивости Общества и пояснения генерального директора ОАО «Завод Старт» принять к сведению, вернуться к данному вопросу на заседании Совета директоров ОАО «Завод Старт», проводимом по итогам работы ОАО «Завод Старт» за первое полугодие 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2025 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 02-25С от 20.03.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
2.5.1. акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD21. Код CFI: ESVXFR.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD21. Код CFI: ESVXFR;
2.6.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, именные, бездокументарные, тип акций А. Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD39. Код CFI: EPXXXR;
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Поспелов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 21.03.2025 г. М.П.