Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 07 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 870 266 (Восемьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) голосов, что составляет 89,7789% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ШААЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 870 266 (Восемьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 870 266 (Восемьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» 870 266 (Восемьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Батршин Альберт Рафаилевич 870 075 0 (ноль) 0 (ноль)
Васькин Андрей Николаевич 870 076
Казанцев Алексей Михайлович 869 848
Колотушкин Владимир Сергеевич 870 074
Комаров Александр Анатольевич 0
Краснов Вячеслав Николаевич 870 074
Попов Андрей Николаевич 870 613
Словеснов Артем Анатольевич 870 073
Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кевралетина Людмила Аркадьевна 870 238 0 28
Котогой Людмила Николаевна 870 238 0 28
Нечаева Татьяна Владимировна 870 238 0 28
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 870 238 (Восемьсот семьдесят тысяч двести тридцать восемь) 99,9968 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (28) 0,0032 %
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «ШААЗ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ».
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль за 2023 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 1 062, 266 млн. рублей, распределить следующим образом:
- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 1 061, 951 млн. рублей – не распределять.
Принятое решение по третьему вопросу: Выплатить дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год на основании данных реестра акционеров Общества - 24 июня 2024 года.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт Рафаилевич, Васькин Андрей Николаевич, Казанцев Алексей Михайлович, Колотушкин Владимир Сергеевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Попов Андрей Николаевич, Словеснов Артем Анатольевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Кевралетина Людмила Аркадьевна, Котогой Людмила Николаевна, Нечаева Татьяна Владимировна.
Принятое решение по шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2024г., б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 11.06.2024г.