Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Подтвердить, что лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ) Акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод», является совет директоров Общества. Уполномочить члена совета директоров Общества Краснов Вячеслав Николаевич подписывать от имени совета директоров Общества документы для аудиторов, связанные с выполнением функций корпоративного управления Общества. Определить лицом, ответственным за информационное взаимодействие с ЛОКУ генерального директора Общества Попова Андрея Николаевича.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 29.01.2024г.