Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, все члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2023 году. Руководствуясь ст.2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2024 году в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ»: 07 июня 2024 года и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» - 14 мая 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 07.06.2024г.:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ШААЗ».
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 17.05.2024 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудиторской организации;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторской организации;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2024 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.
7. Рекомендовать чистую прибыль за 2023 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 1 062, 266 млн. рублей, распределить следующим образом:
- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 1 061, 951 млн. рублей – не распределять.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ШААЗ» принять решение о выплате дивидендов за 2023 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Предложить общему собранию акционеров АО «ШААЗ» установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год на основании данных реестра акционеров Общества – 24 июня 2024 года.
9. Предварительно утвердить годовой отчёт АО «ШААЗ» за 2023 год.
10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ» (образец формулировок решений прилагается).
11. Определить оплату услуг аудиторской организации за 2023 год в размере 553 280 (пятьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят) рублей.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов при принятии положительного решения собранием акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 2-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 03.05.2024г.