Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с досрочным прекращения полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШААЗ», образованием единоличного исполнительного органа АО «ШААЗ», все члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочно «24» июля 2024 года прекратить полномочия Генерального директора АО «ШААЗ» Попова Андрея Николаевича на основании его заявления, по инициативе работника (по собственному желанию) согласно п.3 ч.1 ст. 77, ст. 80, ст.280 Трудового кодекса Российской Федерации, и расторгнуть с ним трудовой договор.
2. Избрать Генеральным директором АО «ШААЗ» (641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 1) Жулдыбина Андрея Аркадьевича сроком на 3 (три) года с «25» июля 2024 года по «24» июля 2027 года (включительно) и утвердить условия договора с ним.
Поручить председателю совета директоров Общества Колотушкину В.С. подписать от имени Общества договор с Жулдыбиным А.А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 24.07.2024г.