Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 85,7%;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров, члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ШААЗ» на внеочередном общем собрании акционеров всех выдвинутых кандидатов.
2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ» (образец бюллетеней прилагается), а так же формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ» (образец формулировок решений прилагается).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г., и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 сентября 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 сентября 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 17.09.2024г.