Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 85,7%;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров, члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2024 году в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ»: 14 октября 2024 года и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ» - 21 августа 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 14 октября.2024г.:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ШААЗ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ». Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 25 августа.2024 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 сентября 2024 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.
7. Определить 14 сентября 2024 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров АО «ШААЗ».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г., и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 августа 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 августа 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 09.08.2024г.