Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 14 октября 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 969 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 969 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 870 295. Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7819%).
2. Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 785 408. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 6 785 408. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 6 092 065. Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7819%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ШААЗ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 870 295 (Восемьсот семьдесят тысяч двести девяносто пять) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по второму вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
АО «ШААЗ» «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Батршин Альберт Рафаилевич 870 075 0 (ноль) 0 (ноль)
Васькин Андрей Николаевич 870 104
Жулдыбин Андрей Аркадьвич 870 815
Казанцев Алексей Михайлович 869 976
Колотушкин Владимир Сергеевич 870 610
Комаров Александр Анатольевич 128
Краснов Вячеслав Николаевич 870 102
Словеснов Артем Анатольевич 870 101
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ШААЗ».
Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт Рафаилевич, Васькин Андрей Николаевич, Жулдыбин Андрей Аркадьевич, Казанцев Алексей Михайлович, Колотушкин Владимир Сергеевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Словеснов Артем Анатольевич.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 октября 2024г., б/н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 16.10.2024г.